1 апреля 2015, 16:36

Лжепредприниматели получали безналичные средства от компаний реального сектора на счета подконтрольных структур. Эти деньги обналичивались и возвращались бизнесменам. Мошенники жили с процента, получаемого за помощь в уходе от налогов, пишет БелТА.

Схема раскрылись после проверки, проведенной финансовой разведкой. Злоумышленников выдало то, что по счетам подконтрольных им структур проводились расчеты за разнородные товары, а поступавшие средства сразу же переводились в адрес других организаций.

Преступная группа использовала для отмывания денег больше 15 юридических лиц. Одна из фиктивных структур была создана всего месяц назад, но через неё успели провести Br1,7 млрд. Чёрная наличка шла на взятки и дорогие автомобили.

Заметили ошибку в тексте – выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Популярное