«Банки ежеквартально не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в Национальный банк информацию об отправленных и выплаченных денежных переводах, условиях и способах их осуществления согласно информационной технологии, разработанной Национальным банком», — сказано в «Инструкции о денежных переводах». 9 июня документ опубликован на Национальном правовом портале. Он вступит в силу 7 сентября.

Инструкция со всех сторон описывает процесс денежного перевода, в том числе — перевода с карточки на карточку в рамках одного банка. Основанием для перевода с 7 сентября будет считаться заявление на одном из государственных языков Беларуси. Оно оформляется либо на бумаге, либо в виде электронного документа. При заполнении заявления можно использовать латинскую транслитерацию, но не иностранный язык.

При переводах внутри одного банка или в границах Беларуси вместо заявления подойдут документы, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу (выдачу наличных денежных средств из кассы) банка, если там указано название банка, страны, реквизиты отправителя (получателя), валюту и сумму перевода, его назначение.

Физическое лицо в заявлении должно сообщить о себе фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность. Или, если денежные средства списываются со счета либо зачисляются на счет физического лица, номер счета в банке, являющемся владельцем и (или) участником системы денежных переводов. В случае использования при осуществлении денежного перевода банковской платежной карточки вместо номера счета допускается указание в заявлении на перевод (заявлении на получение перевода) номера банковской платежной карточки.